Otoritas Jerman Menutup 47 Crypto Exchange yang Memfasilitasi Kejahatan

Otoritas Jerman telah menutup 47 Crypto Exchange karena peran mereka dalam memfasilitasi kegiatan kriminal, menurut pernyataan bersama dari Central Office for Combating Internet Crime (ZIT) dan Federal Criminal Police Office (BKA).

Exchange tersebut dinonaktifkan setelah pihak berwenang menentukan bahwa mereka terlibat dalam pencucian uang.

ZIT dan BKA mengklaim bahwa platform-platform tersebut memungkinkan pengguna untuk Crypto Exchange dan aset digital lainnya secara anonim, menyembunyikan asal-usul dana ilegal.

Menurut pihak berwenang, kurangnya kepatuhan terhadap persyaratan hukum ini merupakan pelanggaran langsung terhadap Undang-undang Anti Pencucian Uang.

Exchange tersebut memungkinkan transaksi tanpa memerlukan pengguna untuk mendaftar atau memverifikasi identitas mereka, melanggar prinsip know your customer (KYC).

Pihak berwenang menjelaskan bahwa layanan Exchange anonim seperti itu merupakan bagian penting dari operasi kejahatan siber.

Kejahatan yang termasuk kelompok ransomware, darknet traders, dan operator botnet, dilaporkan menggunakan platform ini untuk mengubah dana ilegal menjadi mata uang biasa.

Selain menutup Exchange, Penegak Hukum Jerman mengamankan data pengguna dan transaksi yang luas. Pihak berwenang bertujuan untuk membongkar infrastruktur yang mendukung kejahatan siber melalui tindakan-tindakan ini.

Pihak berwenang menyatakan:

“Selama bertahun-tahun, para operator layanan Exchange kriminal ini telah membuat Anda percaya bahwa hosting mereka tidak dapat ditemukan, bahwa mereka tidak menyimpan data pelanggan, dan bahwa semua data segera dihapus setelah transaksi.

Kami telah menemukan server mereka dan menyita semuanya. Server pengembangan, server produksi, dan server cadangan. Kami memiliki data mereka,  dan oleh karena itu kami memiliki data Anda. Transaksi, data pendaftaran, alamat IP."

Tindakan tegas ini terjadi di tengah upaya yang semakin intensif oleh pihak berwenang Jerman untuk memerangi kegiatan kripto ilegal.

Akhir-akhir ini, BKA bekerja sama dengan pihak berwenang AS untuk menyita domain Cryptonator, sebuah platform yang ditemukan memiliki langkah-langkah pencegahan pencucian uang yang tidak memadai.

Pada bulan Januari, BKA menyita 50,000 Bitcoin dari sebuah situs web pembajakan yang telah menghentikan operasinya pada tahun 2013. Aset-aset ini kemudian dijual selama periode penjualan yang berlangsung sebulan di bulan Juli.

Selain itu, otoritas Jerman berhasil memulihkan €90 juta setelah menutup ChipMixer. Tindakan penting lainnya termasuk penutupan Qakbot pada tahun 2023 dan Emotet pada tahun 2021.